法定数字货币反洗钱的联合风控模型

Joint risk control model of legal digital currency against money laundering

洗钱是指出于罪犯隐瞒犯罪所得的性质、来源和目的，故意使用通过出售财产或所有权转让的现有法律制度的缺陷，寻求合法化非法财物。本课题针对现今社会普遍存在的形式各异的洗钱行为，通过应用当前的信息技术，通过一定的模式进行系统自动识别分析，确定出是否存在可疑交易，并制定反洗钱监管方案。

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